Instituciones de Derecho Privado. Tomo I: Personas. Vol. 3º. nacionalidad y extranjería. personas jurídicas, asociaciones y fundaciones.

PLAN GENERAL DE LA OBRA:

PARTE I.- PERSONAS. José-Ángel Martínez Sanchiz. Notario (Coordinador)

 PARTE II.- REALES. Juan Francisco Delgado de Miguel. Notario (Coordinador)

PARTE III.- OBLIGACIONES Y CONTRATOS. Vicente L. Simó Santonja. Notario (Coordinador)

PARTE IV.- FAMILIA. Víctor M. Garrido de Palma. Notario (Coordinador)

PARTE V.- SUCESIONES. Martín Garrido Melero. Notario (Coordinador)

PARTE VI.- MERCANTIL. Ana Fernández-Tresguerres García. Notaria (Coordinadora)

Sumario:

TEMA 6

NACIONALIDAD Y EXTRANJERÍA

PARTE PRIMERA. LA NACIONALIDAD

Francisco de Lucas Fernández. Doctor en Derecho. Notario.

I. Introducción

II. Naturaleza jurídica

III. Fuentes normativas

IV. Adquisición de la nacionalidad española

V. Adquisición de la nacionalidad española de origen

VI. Adquisición de la nacionalidad por adopción

VII. Adquisición de la nacionalidad por opción

VIII. Adquisición de la nacionalidad española por concesión

IX. Consolidación de la nacionalidad española

X. Pérdida de la nacionalidad española

XI. Conservación de la nacionalidad española

XII. Recuperación de la nacionalidad española

XIII. Nacionalidad y vecindad civil

XIV. La doble nacionalidad

XV. La ciudadanía europea

XVI. Cambio de soberanía de un territorio, y consecuencias para la nacionalidad de sus habitantes

XVII. La nacionalidad de personas jurídicas

XVIII. El cambio de soberanía de un territorio y sus consecuencias en orden a las sociedades allí domiciliadas

XIX. Prueba de la nacionalidad

PARTE SEGUNDA. LA EXTRANJERÍA

Francisco de Lucas Fernández. Doctor en Derecho. Notario

I. Noción

II. Derechos de los extranjeros en España

III. Entrada en España. Cruce de fronteras

IV. Salidas

V. Entrada en territorio europeo según el convenio para la aplicación del Acuerdo de Schengen

VI. El visado como requisito general para entrada en España

VII. Especial consideración del visado para reagrupación familiar. Actas notariales de reagrupación

VIII. Tramitación de los visados

IX. Tramitación de los expedientes de visados de tránsito y estancia

X. Tramitación de los expedientes de visados de residencia

XI. Tramitación de visados en supuestos especiales

XII. Resolución de los expedientes de visado

XIII. Casos en que no es necesario visado

XIV. Régimen jurídico de las situaciones de los extranjeros en España

XV. Situación de estancia

XVI. Situación de residencia

XVII. Residencia permanente

XVIII. Régimen especial de los estudiantes

XIX. Residencia de apátridas, indocumentados y refugiados

XX. Residencia de menores

XXI. Tramitación de la solicitud de permiso de residencia

XXII. La tarjeta de extranjero

XXIII. Permiso de trabajo y regímenes especiales

XXIV. Régimen de concesión inicial de permisos de trabajo

XXV. Renovación de permisos de trabajo

XXVI. Modificación de los permisos de trabajo

XXVII. Denegación de los permisos de trabajo

XXVIII. Extinción de los permisos de trabajo

XXIX. Regímenes especiales de permisos de trabajo

XXX. Normas de procedimiento para la obtención de permisos

XXXI. Infracciones en materia de extranjería y régimen sancionador

XXXII. Expulsión del territorio

XXXIII. Otras infracciones y sanciones

XXXIV. Procedimiento sancionador

XXXV. Supuestos en que procede el procedimiento ordinario

XXXVI. Supuestos en que procede el procedimiento preferente

XXXVII. Cambio de procedimiento preferente a procedimiento ordinario

XXXVIII. Supuestos en que procede el procedimiento de expulsión

XXXIX. Supuestos de aplicación del procedimiento para imposición de sanción de multa

XL. Supuestos e iniciación del procedimiento simplificado

XLI. Obligaciones de los transportistas

XLII. Infracciones y sanciones del orden social y vigilancia laboral

XLIII. Instituciones directamente relacionadas con el tema de extranjería

XLIV. Entrada y permanencia en España de ciudadanos de países miembros de la Unión Europea

XLV. Estancia

XLVI. Supuestos de residencia sin tarjeta

XLVII. Supuestos de residencia con tarjeta

XLVIII. Medidas aplicables por razones de orden público, seguridad pública y salud pública

XLIX. Dificultades para ejecutar la expulsión de los ciudadanos de la Unión Europea o de otros países signatarios del Acervo Schengen

PARTE TERCERA. APÁTRIDAS, REFUGIADOS Y DESPLAZADOS. INVERSIONES EXTERIORES

Francisco de Lucas Fernández. Doctor en Derecho. Notario

I. Régimen jurídico de los apátridas

II. Derecho de asilo y condición de refugiado

III. Desplazados

IV. Tratados, convenios o acuerdos europeos que interesa considerar en nuestro estudio

    1. EL CONVENIO DE SCHENGEN DE 19 DE JUNIO DE 1990

    2. LA UNIÓN EUROPEA

    3. LA UNIÓN EUROPEA OCCIDENTAL (UEO)

    4. EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)

    5. TRATADO DE AMSTERDAM DE 1997

    6. LOS ACUERDOS DE TAMPERE DE 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 1999

    7. EL TRATADO DE NIZA

    8. CONVENIOS CON ANDORRA Y FRANCIA DE 4 DE DICIEMBRE DE 2002

V. Inversiones exteriores. Inversiones extranjeras en España

    1. SUJETOS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

    2. LIBERALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS

    3. COBROS Y PAGOS DERIVADOS DE LAS INVERSIONES EXTERIORES

    4. FORMA DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS

    5. CLASES DE INVERSIONES EXTRANJERAS

      A) Participación en sociedades españolas [ap. a)]

      B) La constitución y ampliación de la dotación de las sucursales [ap. b)]

      C) La suscripción y adquisición de valores negociables representativos

          de empréstitos emitidos por residentes [ap. c)]

      D) La participación en fondos de inversión inscritos en los Registros de

          la Comisión Nacional del Mercado de Valores [ap. d)]

      E) La adquisición de bienes inmuebles sitos en España, cuyo importe total

          supere los 500.000.000 pesetas, o su contravalor en euros (3.005.060)

          o cuando, con independencia de su importe, proceda de paraísos fisca-

          les, entendiéndose por tales los países y territorios relacionados en el

          artículo único del Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio [ap. e)]

      F) Examen de las obligaciones fiscales en caso de transmisión de inmuebles

          por no residentes

          a) Transmitente persona física

          b) Transmitente persona jurídica domiciliada en el extranjero

      G) Gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes

      H) La constitución, formalización o participación en contratos de cuentas

          en participadón, fundaciones, agrupaciones de interés económico, coope-

          rativas y comunidades de bienes, cuando el valor total correspondiente a

          la participación de los inversores extranjeros sea superior a 500.000.000

          de pesetas, o su contravalor en euros (3.005.060,52) o cuando, con inde-

          pendencia de su importe, proceda de paraísos fiscales, entendiéndose por

          tales los países y territorios relacionados en el artículo único del Real De-

          creto 1080/1991, de 5 de julio [ap. f)]

    6. OBLIGACIÓN DE DECLARACIÓN DE LAS INVERSIONES

      A) Declaración previa [art. 4.2.a)]

      B) Declaración posterior [art. 4.2.b)J

          a) Regla general

          b) Reglas especiales

    7. FORMA Y PLAZO PARA EFECTUAR LAS DECLARACIONES

      A) Declaraciones previas

      B) Declaraciones posteriores a la inversión

          a) Requisitos (generales) de las declaraciones (art. 16 de la Orden)

          b) Inversiones en sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas

              de inversión

          c) Inversiones en inmuebles

          d) Inversiones en valores negociables

          e) Declaración al Banco de España de operaciones y saldos de activos

              y pasivos exteriores en valores negociables

      C) Reglas y criterios para la presentación telemática de las declaraciones

          de las inversiones en valores negociables realizadas a través de inter-

          mediarios financieros

    8. OTRAS OBLIGACIONES DE LOS INVERSORES EXTRANJEROS

VI. Inversiones españolas en el exterior

    1. NOCIÓN DE LAS INVERSIONES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR

    2. SUJETOS DE INVERSIONES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR

    3. CLASES DE INVERSIONES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR

    4. RÉGIMEN DE ESTAS INVERSIONES

      A) Declaración de la inversión

          a) Declaración previa y declaración posterior

          b) Reglas sobre declaraciones posteriores contenidas en la Orden de

              28 de mayo de 2001

          c) Requisitos generales de las declaraciones posteriores (art. 36 Orden)

          d) Supuestos de sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de

              inversión. Declaración (art 37 de la Orden)

          e) Liquidación (art. 38 de la Orden)

          f) Inversión en bienes inmuebles. Declaración (art. 39 de la Orden)

          g) Liquidación (art. 40 de la Orden)

          h) Operaciones de inversión en valores negociables

      B) Otras obligaciones

    5. OTRAS NORMAS SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA Y ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR

      A) Seguimiento de las inversiones

      B) Junta de Inversiones Exteriores

      C) Suspensión del régimen de liberalizaáón

      D) Inversiones que se someten a autorización previa

          a) Actividades directamente relacionadas con la defensa nacional

          b) Adquisiciones de inmuebles de destino diplomático de Estados no

              miembros de la Unión Europea

    6. OTROS ASPECTOS DEL REAL DECRETO REGULADOR INVERSIONES EXTR.

      A) Sanciones para caso de infracciones de las normas del Real Decreto

      B) Otras normas de interés

VII. Breve referencia a las limitaciones, a la adquisición de bienes inmuebles y al ejercicio de ciertas facultades sobre los mismos por razón de defensa nacional

TEMA 7

PERSONAS JURÍDICAS, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

PARTE PRIMERA. PERSONAS JURÍDICAS

Jesús Beneyto Feliu. Notario

I. Introducción

II. Concepto

III. Evolución histórica

IV. Naturaleza

V. Clases de personas jurídicas

VI. Surgimiento de la persona jurídica

VII. Estatuto personal de las personas jurídicas

VIII. Capacidad jurídica y capacidad de obrar

    1. CAPACIDAD JURÍDICA

    2. CAPACIDAD DE OBRAR

    3. RESPONSABILIDAD Y LEVANTAMIENTO DEL VELO

IX. Extinción

BIBLIOGRAFÍA

PARTE SEGUNDA. ASOCIACIONES

Óscar López Martínez de Septién. Notario

I. Introducción

II. Terminología

III. Concepto Genérico

IV. Concepto específico

V Elementos integrantes del concepto

VI. Categorías

VII. La asociación en la Constitución Española

VIII. El artículo 22 de la Constitución

LA LEY REGULADORA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN

IX. Competencia normativa

X. Ámbito de aplicación de la Ley Orgánica reguladora del derecho de asociación

    1. LAS SOCIEDADES CIVILES, MERCANTILES, INDUSTRIALES Y LABORALES

    2. EL SUPUESTO DE LAS AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO (AIE)

    3. LAS COOPERATIVAS Y MUTUALIDADES

    4. LAS COMUNIDADES DE BIENES O DE PROPIETARIOS

    5. ASOCIACIONES QUE NO SE RIGEN POR LA LEY DE 2002

XI. Formación de la asociación

    1. INICIATIVA EN LA CREACIÓN DE LAS ASOCIACIONES

    2. CAPACIDAD

      A) Capacidad de las personas físicas

      B) Capacidad de las personas jurídicas

XII. Constitución de la asociación

    1. EL ACTO CONSTITUTIVO

    2. FORMACIÓN SUCESIVA DE LA ASOCIACIÓN

    3. NATURALEZA DEL ACTO FUNDACIONAL

    4. ACTA FUNDACIONAL

XIII. Los estatutos

XIV. La adquisición de la personalidad jurídica: capacidad de la asociación

XV. Organización y funcionamiento interno

XVI. Órganos de la asociación

XVII. Asociados

XVIII. Disolución y liquidación de las asociaciones

XIX. Inscripción de las asociaciones

XX. Las asociaciones en las Comunidades Autónomas

XXI. Ley vasca de Asociaciones

XXII. Ley catalana de Asociaciones

BIBLIOGRAFÍA

PARTE TERCERA. FUNDACIONES

Jesús Beneyto Feliu. Notario

I. Concepto y naturaleza jurídica de las fundaciones

    1. CONCEPTO

    2. NATURALEZA JURÍDICA

      A) El elemento patrimonial

      B) El elemento organizativo

      C) El elemento ideológico o finalista

    3. FIN FUNDACIONAL Y BENEFICIARIOS DE LAS FUNDACIONES

      A) Fin fundacional

      B) Beneficiarios

          a) Las fundaciones laborales

          b) Las fundaciones destinadas a la conservación y restauración del

              patrimonio histórico español

          c) Las fundaciones de investigación científica, asistencia social o deport.

II. Regulación: la voluntad del fundador y las disposiciones legales

III. Ámbito de aplicación: legis. estatal y autonómica. Fundaciones extranjeras

IV. El negocio jurídico fundacional: concepto y naturaleza jurídica

V. Elementos personales del negocio fundacional

VI. Elementos reales

    1. LA DOTACIÓN

    2. CLASES DE APORTACIONES Y FORMA DE ACREDITARLAS

      A) Aportaciones realizadas por el fundador/es en el negocio fundacional

          a) Aportaciones dinerarias

          b) Aportaciones no dinerarias

      B) Compromiso de aportaciones de terceros

      C) Aportaciones realizadas con posterioridad al negocio fundacional

          a) Aportaciones posteriores

          b) Afectación de patrimonio como dotación

    3. REVOCACIÓN DE LA DOTACIÓN

    4. DOTACIÓN CON LESIÓN A LOS LEGITIMARIOS DEL FUNDADOR

VII. Elementos formales

    1. CONSTITUCIÓN POR ACTO "INTER VIVOS": ESCRITURA PÚBLICA

      A) Fundación en formación

    2. CONSTITUCIÓN POR ACTO "MORTIS CAUSA". EL TESTAMENTO

    3. INFORME FAVORABLE DEL PROTECTORADO QUE CORRESPONDA

    4. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE FUNDACIONES

VIII. Gobierno de la fundación

    1. EL PATRONATO.

      A) Denominación del órgano de gobierno

      B) Composición del Patronato

      C) Forma de actuación.

      D) Funciones del Patronato

      E) Funcionamiento del patronato

    2. LOS PATRONOS

      A) Capacidad

      B) Ejercido personal o delegado

      C) Aceptación del cargo

      D) Responsabilidad

      E) Duración del cargo

      F) Retribución

      G) Autocontratación

      H) Sustitución, cese y suspensión

    3. DELEGACIÓN Y APODERAMIENTOS

    4. OTROS ÓRGANOS DE GESTIÓN

    5. EL PROTECTORADO

IX. Régimen jurídico

    1. CAPACIDAD JURÍDICA

    2. CUMPLIMIENTO DEL FIN FUNDACIONAL

    3. ACTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y DERECHOS

    4. ACTOS DE DISPOSICIÓN DEL PATRIMONIO FUNDACIONAL

      A) Sistema de autorización previa del Protectorado

          a) Bienes y derechos a los que se les aplica

          b) Actos jurídicos comprendidos

          c) Procedimiento

      B) Sistema de comunicación posterior al Protectorado

          a) Bienes y derechos a los que se les aplica, y actos j. comprendidos

      b) Procedimiento

      c) Validez de las prohibiciones de disponer

      d) Sistemas de disposición en las legislaciones autonómicas

    5. ACTIVIDADES MERCANTILES E INDUSTRIALES

X. Modificación, fusión y extinción de la fundación

    1. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

    2. FUSIÓN: POR ACUERDO ENTRE FUNDACIONES O POR RESOL. JUDICIAL

    3. ESCISIÓN

    4. EXTINCIÓN

    5. LIQUIDACIÓN