Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Aspectos Sustantivos y Procesales

ÍNDICE SISTEMÁTICO

 PARTE 1 ASPECTOS SUSTANTIVOS RELATIVOS A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

 CAPÍTULO II FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
1. INTRODUCCIÓN
2. FUNDAMENTOS POLÍTICOS 3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

CAPÍTULO III SUJETOS SOMETIDOS A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 1. INTRODUCCIÓN 2. EXCLUSIÓN DEL ESTADO
3. EL PRESUPUESTO DE LA IMPUTABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: LA PERSONALIDAD JURÍDICA
4. EL FUNDAMENTO DE LA IMPUTABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: EL SUSTRATO ORGANIZATIVO-EMPRESARIAL
5. EL RÉGIMEN PARA ENTIDADES INIMPUTABLES: LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS DEL ART. 129 CP

CAPÍTULO IV EL SISTEMA DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
1. INTRODUCCIÓN
2. EL PRESUPUESTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA: COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS DE PERSONAS FÍSICAS
3. EL FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA: INJUSTO DE LA PERSONA JURÍDICA (DEFECTO DE ORGANIZACIÓN DOLOSO O IMPRUDENTE) Y CULPABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA (CULTURA EMPRESARIAL DE INCUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD)
4. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (FUSIONES Y ADQUISICIONES, TRANSFORMACIONES Y ESCISIONES)

CAPÍTULO V LA ATENUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
1. INTRODUCCIÓN
2. CONFESIÓN [ART. 31 BIS 4) A) CP]
3. COLABORACIÓN [ART. 31 BIS 4) B) CP]
4. REPARACIÓN [ART. 31 BIS 4) C) CP]
5. ORGANIZACIÓN («COMPLIANCE PROGRAMS») [ART. 31 BIS 4) D) CP]

CAPÍTULO VI LA RELACIÓN ENTRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS ...Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS 1. INTRODUCCIÓN
2. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

CAPÍTULO VII PENAS A PERSONAS JURÍDICAS
1. INTRODUCCIÓN
2. LA PENA DE MULTA 3. LAS PENAS INTERDICTIVAS PARTE
2 ASPECTOS PROCESALES RELATIVOS A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

CAPÍTULO VIII INTRODUCCIÓN
1. LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL QUE INAUGURA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LA INEXISTENCIA DE REGULACIÓN PROCESAL CORRELATIVA
2. PROCESOS A LOS QUE LES RESULTARÁ APLICABLE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

CAPÍTULO IX LA COMPETENCIA JUDICIAL Y EL PROCEDIMIENTO ADECUADO EN LOS PROCESOS PENALES... CONTRA PERSONAS JURÍDICAS
1. INTRODUCCIÓN
2. NORMAS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL CUANDO ESTÉN IMPLICADAS PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS: ¿CUÁNDO CONOCEN LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES?
3. NORMAS DE COMPETENCIA OBJETIVA, TERRITORIAL Y FUNCIONAL: ¿QUIÉN DEBE JUZGAR ESTOS DELITOS?
4. NORMAS DE PROCEDIMIENTO: ¿CUÁL ES EL ADECUADO?

CAPÍTULO X LA IMPUTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN
1. LA IMPUTACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL PROCESO PENAL: ANTECEDENTES Y REGULACIÓN ACTUAL
2. REQUISITOS OBJETIVOS DE LA IMPUTACIÓN: DELITOS EN LOS QUE CABE LA IMPUTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA
3. REQUISITOS SUBJETIVOS DE LA IMPUTACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA
4. REQUISITOS TEMPORALES DE LA IMPUTACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA 5. PROCEDIMIENTO Y EFECTOS DE LA IMPUTACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA

CAPÍTULO XI LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN RELATIVAS A LA PERSONA JURÍDICA IMPUTADA
1. LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN ORDINARIAS RELATIVAS A PERSONAS JURÍDICAS IMPUTADAS
2. LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN RESTRICTIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES APLICABLES AL IMPUTADO-PERSONA JURÍDICA

CAPÍTULO XII LAS MEDIDAS CAUTELARES APLICABLES A LA PERSONA JURÍDICA IMPUTADA
1. CONSIDERACIONES GENERALES
2. PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ACORDADAS RESPECTO A UNA PERSONA JURÍDICA
3. REQUISITOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR
4. PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN Y EFECTOS DE LAS MEDIDAS ACORDADAS

CAPÍTULO XIII LA PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA IMPUTADA EN LA FASE INTERMEDIA Y DE JUICIO ORAL
1. ACTUACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA IMPUTADA EN LA FASE INTERMEDIA
2. LOS ARTÍCULOS DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO Y LAS CUESTIONES PREVIAS CUANDO SE TRATA DE UNA PERSONA JURÍDICA-IMPUTADA: PARTICULAR REFERENCIA A LA PRESCRIPCIÓN Y A LA COSA JUZGADA
3. LA PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ACUSADA EN EL JUICIO ORAL

CAPÍTULO XIV LA CONFORMIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA IMPUTADA
1. ¿PUEDE CONFORMARSE UNA PERSONA JURÍDICA?
2. ¿QUIÉN PUEDE EMITIR LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD?
3. MOMENTOS PROCESALES PARA EMITIR LA CONFORMIDAD
4. EL OBJETO DE LA CONFORMIDAD: PECULIARIDADES EN EL CASO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS IMPUTADAS
5. LA CONFORMIDAD SIMULTÁNEA O LITISCONSORCIAL: ¿ES EXIGIBLE EN EL PROCESO PENAL CONTRA PERSONAS JURÍDICAS? LA CONFORMIDAD OCULTA O DIFERIDA
6. LA REVISIÓN JUDICIAL DE LA CONFORMIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA

CAPÍTULO XV APUNTES SOBRE LA EJECUCIÓN DE PENAS IMPUESTAS A LAS PERSONAS JURÍDICAS
1. CONSIDERACIONES GENERALES
2. EJECUCIÓN DE LA MULTA
3. EJECUCIÓN DE LAS PENAS INTERDICTIVAS BIBLIOGRAFÍA ASPECTOS SUSTANTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS ASPECTOS PROCESALES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS