Normativa Comentada de Prevención del Blanqueo de Capitales. Adaptada a la Ley 10/2010

Autor: Aliaga Méndez, J.A.

Ed: La Ley - WoltersKluwer oct-2010

ISBN: 84-8126-613-2 ISBN-13: 978-84-8126-613-9

Soporte: Libro Páginas: 860

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La reciente publicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, ha supuesto un cambio muy relevante en las obligaciones que los miles de sujetos obligados (entidades financieras, abogados, inmobiliarias, auditores, asesores fiscales, etc.) deben seguir en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La obra aborda los comentarios a la normativa de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo desde una doble perspectiva: jurídica y práctica.
Desde la perspectiva jurídica, los comentarios se orientan a determinar el alcance exacto del contenido de cada precepto legal, a facilitar la aplicación de la norma a los sujetos obligados y, en particular, a clarificar cómo afecta la nueva Ley al contenido del Reglamento (Real Decreto 925/1995, de 25 de junio) en el sentido de precisar lo que permanece vigente. El carácter jurídico de los comentarios a cada precepto se complementa con una visión práctica respecto a cómo habrá de aplicarse, aportando opciones para la puesta en marcha de cada una de las medidas recogidas en las normas.
Este enfoque -jurídico y práctico- resulta novedoso y especialmente conveniente en un sector normativo en que la aplicación práctica de cada obligación viene revestida en muchos casos de una notable complejidad, no sólo por la inevitable generalidad con que se formulan los preceptos, sino también por el hecho de dirigirse a múltiples categorías de sujetos cuya actividad poco tiene que ver entre sí, pero que han de aplicar la misma norma